District sud de la Californie

RÉSUMÉ DU COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 6 juin 2023

SAN DIEGO – Cinq hommes ont été arrêtés et inculpés pour le vol de dizaines de milliers de dollars en prestations d'assistance publique à des familles à faible revenu qui ont besoin de fonds pour payer la nourriture, le logement et d'autres nécessités.

Les accusés ont été arrêtés par un groupe de travail dirigé par les services secrets américains dans le cadre d'un effort de trois jours pour réprimer cette fraude dévastatrice et croissante dans laquelle les avantages californiens sont prélevés sur les comptes des bénéficiaires presque immédiatement après la dispersion des fonds par l'État. , généralement au début du mois. Selon les plaintes fédérales, les accusés ont accompli cela en plaçant des dispositifs illégaux connus sous le nom de skimmers sur les guichets automatiques ou sur la machine à glisser les cartes d'un détaillant pour copier les informations de compte à partir des cartes de transfert électronique des avantages (EBT) émises par l'État et utilisées par les destinataires.

Deux accusés – Constantin Irimia et Devonte Linell Pipkins – ont comparu devant le tribunal fédéral ce matin. Irimia a reçu l'ordre d'être détenue; Pipkins a été libéré moyennant une caution de 35 000 $ garantie par un bien immobilier. Les autres accusés - Radu Grosu, Gabriel Ionita et Richard Calin - doivent comparaître vendredi devant le tribunal pour des audiences de détention.

Ionita et Calin sont codéfendeurs ; les autres accusés sont inculpés individuellement. Tous sont accusés d'avoir utilisé des dispositifs d'accès non autorisés, ce qui criminalise l'utilisation abusive des informations de compte électronique contenues sur les cartes EBT délivrées aux bénéficiaires de l'assistance publique en Californie et dans tout le pays. Trois des hommes étaient également en possession d'appareils d'écrémage, de caméras à sténopé et d'outils pour insérer les appareils d'écrémage dans les guichets automatiques.

Une victime, une mère célibataire locale de quatre enfants dont le compte EBT a été vidé début juin, a déclaré qu'elle avait appris que ses prestations avaient été volées lorsqu'elle s'était rendue au magasin plus tard dans la journée et avait découvert que l'argent sur lequel elle comptait pour acheter des couches et payer le loyer avait disparu.

"Ce type de crime est extrêmement dur pour les personnes qui peuvent le moins se permettre de perdre leurs prestations", a déclaré l'avocat américain Randy Grossman. "Nous nous engageons à travailler avec tous nos partenaires fédéraux, étatiques et locaux pour identifier les auteurs de vol EBT et poursuivre sans relâche la justice pour les victimes." Grossman a remercié l'équipe de poursuite, les services secrets américains et les membres du groupe de travail pour leur excellent travail sur ces affaires.

"Ce type de fraude nuit aux Américains ordinaires qui comptent sur le soutien du gouvernement pour nourrir et prendre soin de leur famille", a déclaré Jason Reynolds, agent spécial en charge du bureau extérieur des services secrets américains à San Diego. "Les services secrets s'engagent à protéger les systèmes financiers de notre pays contre les abus, et nous continuerons à travailler aux côtés de nos partenaires chargés de l'application de la loi pour garantir que les personnes impliquées soient tenues responsables."

"Le département de police de San Diego est un fier membre du groupe de travail sur la cyberfraude de l'USSS So-Cal et ce depuis plus de 20 ans", a déclaré le chef de la police de San Diego, David Nisleit. "Cette opération ciblait ceux qui profitaient des résidents de San Diego qui dépendent de l'aide publique pour leurs besoins quotidiens. Nous sommes attachés à ce partenariat avec le groupe de travail et continuerons à soutenir tous les efforts visant à supprimer la fraude sous quelque forme que ce soit dans notre ville."

« Arrêter ce type de fraude systématique qui vole la nourriture des tables des familles est une priorité pour le bureau du procureur de district », a déclaré le procureur de district du comté de San Diego, Summer Stephan. "Notre bureau continue de s'engager à fournir une assistance à ce groupe de travail de partenaires étatiques et fédéraux qui travaillent ensemble pour protéger les plus vulnérables de notre communauté."

Selon les documents de facturation, voici comment fonctionne la fraude :

Les prestations sont distribuées via des transferts électroniques vers les cartes EBT émises par l'État. Les avantages sont automatiquement distribués sur la carte EBT du bénéficiaire un jour désigné du mois - généralement, en Californie, les cinq premiers jours. L'utilisateur peut effectuer des retraits d'espèces et des paiements à l'aide de la carte. Pour accéder à leurs avantages pour acheter des produits alimentaires éligibles, le destinataire passe la carte dans un terminal de point de vente ou l'insère dans un guichet automatique, qui enregistre le numéro de carte, la date, l'heure et le montant de la transaction. Le destinataire saisit ensuite son numéro d'identification personnel (NIP) unique sur un clavier pour terminer la transaction.

Selon une plainte, les services secrets américains ont rassemblé des preuves indiquant que des membres de ce qui semble être une ou plusieurs entreprises criminelles volent des informations sur les comptes EBT de Californie en installant des écumeurs sur des terminaux de point de vente, souvent chez des détaillants à grand volume comme Walmart. , dans les communautés avec des concentrations plus élevées de bénéficiaires de prestations publiques. Les données écrémées sont ensuite souvent réencodées sur les bandes magnétiques des cartes que les membres du complot utilisent pour effectuer des retraits et des achats non autorisés.

Ces cartes réencodées sont parfois appelées cartes "clonées". Les cartes clonées peuvent être une carte en plastique blanche vierge ou une autre carte de débit, de crédit ou cadeau. Les cartes clonées peuvent avoir des noms ou des numéros en relief sur la face physique de la carte. Une caractéristique commune des cartes clonées est que le numéro de compte encodé sur la bande magnétique de la carte ne correspondra pas au numéro gravé sur le recto de la carte. Pour faciliter l'utilisation des avantages EBT volés, les membres du programme apposent généralement des autocollants portant le code PIN du compte sur les cartes physiques ou les dispositifs d'accès, qui sont glissés sur un terminal de point de vente, ainsi que le solde du compte.

Comme indiqué dans les affidavits à l'appui des cinq arrestations, des individus impliqués dans le vol d'avantages EBT ont ciblé des terminaux de point de vente dans des magasins à grand volume à National City, Sherman Heights et El Cajon pour parcourir et ainsi voler les informations de compte EBT de locaux. victimes.

Selon le Département des services sociaux de Californie (CalDSS), près de 40 millions de dollars ont été volés à l'aide d'informations de compte EBT compromises depuis août 2022. La plupart des fonds volés ont été obtenus grâce à des retraits non autorisés aux guichets automatiques des avantages CalWORKs des victimes. CalWORKS fournit de l'argent aux familles éligibles avec un ou plusieurs enfants à la maison. Les familles qui présentent une demande et sont admissibles à une aide continue CalWORKS reçoivent chaque mois de l'argent pour aider à payer le logement, la nourriture et d'autres dépenses nécessaires. CalWORKS, avec CalFresh, est distribué par CalDSS via la carte California Advantage EBT.

Le procureur américain Grossman a remercié les nombreux partenaires chargés de l'application de la loi dont le travail et le dévouement ont fait de cette opération un succès : les services secrets américains, le bureau du procureur du district de San Diego, le département de police de San Diego, le département du shérif de San Diego, le bureau de l'inspecteur général du département américain de l'agriculture, Californie Département des services sociaux, enquêtes sur la sécurité intérieure, département de police de la ville nationale, département de police d'El Cajon, bureau du procureur du district de Los Angeles et bureau du procureur des États-Unis pour le district central de Californie.

Si vous ou quelqu'un que vous connaissez s'est fait voler vos prestations EBT, l'agence du département de la santé et des services sociaux du comté de San Diego exige que le vol soit signalé dans les 10 jours. Plus d'informations pour les victimes du comté de San Diego sont disponibles sur : https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/ssp/ebt_fraud.html.

DÉFENDEUR Numéro de dossier Âge Ville d'origine

Constantin Irimia 23mj01955-JLB 40 Iasi City, Roumanie

Devonte Linell Pipkins 23mj01963-JLB 25 Ecorse, Michigan

Gabriel Ionita 23mj01973-WVG 35 Bucarest, Roumanie

Richard Calin 23mj01973-WVG 23 Bucarest, Roumanie

Radu Grosu 23mj02000-WVG 35 Rockville, Maryland

RÉSUMÉ DES FRAIS

Utilisation de dispositifs d'accès non autorisés - Titre 18, USC, Section 1029(a)(2) (Tous les défendeurs)

Peine maximale : 10 ans de prison et 250 000 $ d'amende

Possession d'équipement de fabrication de dispositifs d'accès – Titre 18, USC, Section 1029(a)(4) (Irimia, Ionita, Calin)

Peine maximale : 15 ans de prison et 250 000 $ d'amende

AGENCE

Groupe de travail sur la cyberfraude du sud de la Californie des services secrets américains

Bureau du procureur du district de San Diego

Département de police de San Diego

Département du shérif de San Diego

Bureau de l'inspecteur général du département américain de l'agriculture

Département des services sociaux de Californie

Enquêtes de sécurité intérieure

Service de police de la ville nationale

Département de police d'El Cajon

Bureau du procureur du district de Los Angeles

Bureau du procureur des États-Unis pour le district central de Californie

* Les accusations et allégations contenues dans un acte d'accusation ou une plainte ne sont que des accusations, et les accusés sont considérés comme innocents jusqu'à preuve du contraire.

Avocate américaine adjointe Sabrina L. Fève (619) 546-6786